Sankcijų sąrašai
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Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 09.09.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 13.09.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 12.09.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.12 | Jungtinė Karalystė:2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
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#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
37081#37081 Vardas: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Istorinis		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37082#37082 Vardas: Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Istorinis		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia
c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37083#37083 Vardas: Carlina VILLA DE CIFUENTES
Istorinis		Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia
Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia
Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37084#37084 Vardas: Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN
Istorinis		c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia
c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia
Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia
Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico
c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37085#37085 Vardas: Winston NICHOLLS EASTMAN
Istorinis		Manizales, Colombia
c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama
c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37086#37086 Vardas: Jose Luis GOMEZ PIQUERAS
Istorinis		Barcelona, Spain
c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador
c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L., Madrid, Spain
Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo, Mataelpino, Madrid, Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37087#37087 Vardas: Jorge Andres CIFUENTES OSORIO
Istorinis		Medellin, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia
Carrera 48B No. 10 Sur-76, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37088#37088 Vardas: Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA
Maria Teresa CIFUENTES VILLA
Istorinis		Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico
Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37089#37089 Vardas: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES
Istorinis		Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37090#37090 Vardas: Paula Andrea VARGAS CIFUENTES
Istorinis		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
Boulevard Bugambilias No. 2114, Ciudad Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37091#37091 Vardas: Shimon Yalin YELINEK
Shimon YELINKE
Istorinis		Israel
c/o CROCKER JEANS CORP. S.A., Panama City, Panama
c/o CROCKER JEANS STATION CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FOX FASHION, S.A., Panama City, Panama		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37092#37092 Vardas:
BIOFORESTAL S.A.
BIO FORESTAL S.A.
Istorinis		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia
Finca Casa Blanca, Arboletes y Necoli, Antioquia, Colombia
Finca La Cana, Cordoba, Colombia
Finca San Luis, Monteria, Cordoba, Colombia
Finca Toldas, Guarne, Antioquia, Colombia
La Sorguita, Jerico, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37093#37093 Vardas:
C.I. DISERCOM S.A.
DISERCOM S.A.
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES S.A.
C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A.
Istorinis		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Carrera 13 No. 29-21, Manzana 1 Oficina 401, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37094#37094 Vardas:
Istorinis		Carrera 48 No. 38-46, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37095#37095 Vardas:
C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A.
Istorinis		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37096#37096 Vardas:
C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A.
Istorinis		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37097#37097 Vardas:
Istorinis		Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37098#37098 Vardas:
Istorinis		Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37099#37099 Vardas:
Istorinis		Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37100#37100 Vardas:
OK COFFEE
CUBICAFE S.A.
Istorinis		Autopista Bogota-Medellin Km. 7, Parque Industrial Celta Lote 41 Bodega 8, Funza, Cundinamarca, Colombia
Calle 65 Bis No. 89A-73, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019