Pašalinta iš sąrašo: Edmon Felipe VARGAS CIFUENTESIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | VARGAS CIFUENTES |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Edmon Felipe |
| Visas vardas/Pavadinimas | Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (4)
| Miestas | Zapopan |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A. |
|---|---|
| Miestas | Medellin |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia |
| Gatvė | c/o HOTELES Y BIENES S.A. |
|---|---|
| Miestas | Bogota |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia |
| Gatvė | c/o PROMO RAIZ S.A. |
|---|---|
| Miestas | Medellin |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Medellin, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Passport: AI999013 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | Cedula No.: 79934460 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | C.U.R.P.: VACE780819HNERFD01 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 03:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.