Pašalinta iš sąrašo: Teresa de Jesus CIFUENTES VILLAIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 12.11.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | CIFUENTES VILLA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Teresa de Jesus |
| Visas vardas/Pavadinimas | Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | CIFUENTES VILLA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Maria Teresa |
| Visas vardas/Pavadinimas | Maria Teresa CIFUENTES VILLA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (5)
| Gatvė | c/o ROBLE DE MINAS S.A. |
|---|---|
| Miestas | Medellin |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia |
| Gatvė | c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A. |
|---|---|
| Miestas | Bogota |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia |
| Gatvė | Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | C |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Miestas | Huixquilucan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Estado de Mexico |
| Pilnas adresas | c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico |
| Gatvė | Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita |
|---|---|
| Miestas | Tlacumulco de Zuniga |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | C |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico |
Gimimo data (2)
| Vieta | Medellin, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Cedula No.: 32505252 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | Passport: AJ111604 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | R.F.C.: CIVT530613DI0 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | C.U.R.P.: CIVT530613MNEFLR00 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.