Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 09.09.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 13.09.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 12.09.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.12 | Jungtinė Karalystė:2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.12 | Jungtinė Karalystė:2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 37 141-37 160 iš 38 402.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37141 | SYRIAN LEBANESE COMMERCIAL BANK Istorinis | Hamra, Makdessi Street SLCB Building P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon Hamra Branch Hamra St., Darwish and Fakhro Building P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon Mar Elias Branch Mar Elias Street, Fakhani Building P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 37142 | GENERAL PETROLEUM CORPORATION GPC Istorinis | New Sham- Building of Syrian Oil Company PO Box 60694, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37143 | SYRIAN PETROLEUM COMPANY SPC Istorinis | Dummar Province Expansion Square Island 19, Building 32 PO Box 3378, Damascus, Syria Dummar Province Expansion Square Island 19, Building 32 PO Box 2849, Damascus, Syria Todmar Project, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37144 | SYTROL Istorinis | Prime Minister Building 17 Street Nissan, Damascus, Syria | Entity | SDN | ISA SYRIA | 31.12.2019 |
| 37145 | SYRIAN COMPANY FOR OIL TRANSPORT SCOT SCOTRACO SYRIAN CRUDE OIL TRANSPORTATION COMPANY Istorinis | Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13, Banias, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37146 | SYRIAN GAS COMPANY Istorinis | P.O. Box 4499, Homs, Syria Agricultural Engineering Syndicate Building Baab Hood Area Al Arbeen District, Homs, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37147 | Walid AL-MOALLEM Walid MUALLEM Walid AL-MOUALEM Walid AL-MUALEM Walid AL-MUALLEM Walid MUHI EDDINE MOALLEM Walid MOALLEM Walid AL-MOUALLEM Istorinis | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37148 | Cliver Antonio ALCALA CORDONES Istorinis | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37149 | Ramon Isidro MADRIZ MORENO AMIN Istorinis | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37150 | INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V. Istorinis | Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52787, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37151 | NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A. Istorinis | Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37152 | R D I S.A. Istorinis | Calle 64A No. 32-52, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37153 | GRUPO MUNDO MARINO, S.A. Istorinis | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37154 | REAL ESTATE BANK REAL-ESTATE BANK Istorinis | P.O. Box 2337 Insurance Bldg. Youssef Alazma Square, Damascus, Syria Syrian General Insurance Company Building Youssef Al Azmeh Square P.O. Box 2337, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37155 | CAFE DU LIBAN, S.A. Istorinis | Avenida Eloy Alfaro, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37156 | BODEGA ELECTRO GIORGIO Istorinis | Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37157 | EUROCAMBIO, S.A. CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO Istorinis | Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37158 | GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. Istorinis | Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37159 | PRODUCERS GROUP CORP. Istorinis | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37160 | ZEDRO INVESTMENT, S.A. Istorinis | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |