Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 01.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 35 821-35 840 iš 36 686.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35821 | Olidem Romel SOLARTE CERON Oliver SOLARTE CERON Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35822 | ARROCERA EL GAUCHO S.A. Istorinis | De la Embajada de Estados Unidos, 300 metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35823 | AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA Istorinis | Centro Comercial El Lago, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35824 | MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA Istorinis | Avenida Amazonas 40-80 y Union Nacional De Periodistas, Edificio Puertas del Sol, Piso 6, Quito, Pichincha, Ecuador | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35825 | John Jairo PELAEZ LOPEZ Istorinis | c/o RENTA LIQUIDA S.A.S., Medellin, Antioquia, Colombia Calle 32B Sur No. 47-51 Apto. 801, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35826 | Martha Elena TOBON CALLE Istorinis | c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35827 | Luis Bernardo MEJIA MOLINA Istorinis | Envigado, Antioquia, Colombia c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35828 | RENTA LIQUIDA S.A.S. Istorinis | Calle 16 Sur No. 48-17 Apto. 503, Medellin, Colombia Calle 32B Sur No. 47-51, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35829 | TREMAINE CORP. Istorinis | Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35830 | ROSEVILLE INVESTMENTS S.A. Istorinis | Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35831 | LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA. Istorinis | Calle 4 Sur No. 43A-195 oficina 117, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35832 | FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A. FUMAGRO S.A. Istorinis | Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35833 | BROKER CMS EL AGRARIO S.A. Istorinis | Carrera 43A No. 23 Sur-15, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35834 | BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Istorinis | Carrera 43A No. 23-14, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35835 | Guillermo Leon VALENCIA COSSIO Istorinis | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35836 | Jorge Milton CIFUENTES VILLA Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR Sergio OSUNA VILLARREAL Istorinis | Medellin, Colombia Marinilla, Antioquia, Colombia Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35837 | Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA Alex CIFUENTES VILLA Istorinis | Medellin, Colombia c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35838 | Jaime Alberto ROLL CIFUENTES Istorinis | Medellin, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35839 | Lucia Ines CIFUENTES VILLA Istorinis | Yolombo, Antioquia, Colombia c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35840 | Carlina VILLA DE CIFUENTES Istorinis | Yolombo, Antioquia, Colombia c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |