Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 01.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 35 741-35 760 iš 36 686.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35741 | EXCHANGE CENTER LTDA Istorinis | Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35742 | MINERALS MARKETING CORPORATION OF ZIMBABWE MMCZ Istorinis | 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35743 | ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORPORATION ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORP. ZMDC Istorinis | MMCZ Building, 90 Mutare Rd., Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35744 | ZIMBABWE IRON AND STEEL COMPANY ZISCOSTEEL ZISCO Istorinis | Private Bag 2, Redcliff, Zimbabwe, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35745 | Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS Istorinis | Hermosillo, Sonora, Mexico Distrito Federal, Mexico, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35746 | Rafael Angel VALENCIA JAIME Istorinis | Hermosillo, Sonora, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35747 | AHMAD DERAKHSHANDEH Istorinis | 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35748 | Ramon Emilio RODRIGUEZ CHACIN Istorinis | Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35749 | BRECO GROUP Istorinis | Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom Dennerlei 30, Schoten, Belgium | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35750 | SCOTTLEE RESORTS SCOTTLEE RESORTS LIMITED Istorinis | 124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe Newboundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35751 | RACEVIEW ENTERPRISES Istorinis | Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35752 | MASTERS INTERNATIONAL, INC. Istorinis | 1905 S. Florida Avenue, Lakeland, 33803, FL, United States | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35753 | ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LTD ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED Istorinis | Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, GU15 2SP, Surrey, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35754 | PIEDMONT (UK) LIMITED Istorinis | Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35755 | Liliana LOPEZ PALACIOS Olga LUCIA MARIN Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35756 | Nubia CALDERON DE TRUJILLO ESPERANZA Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35757 | Francisco Antonio CADENA COLLAZOS Oliverio MEDINA EL CURA CURA CAMILO OLIVO HUESITO PACHO Istorinis | Colombia Brazil | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35758 | Jorge DAVALOS TORRES Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35759 | Ovidio SALINAS PEREZ Juan Antonio ROJAS JOSE LUIS EL EMBAJADOR Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35760 | Orlay JURADO PALOMINO LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO COMMANDER HERMES Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |