Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 01.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 35 761-35 780 iš 36 686.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35761 | Efrain Pablo TREJO FREIRE Pablo TREJOS FREYRE Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35762 | Jairo Alfonso LESMES BULLA Javier CALDERON Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35763 | Vlaudin RODRIGO VEGA CARLOS VLAUDIN Istorinis | Australia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35764 | Maria Remedios GARCIA ALBERT SORAYA IRENE Istorinis | Avila, Spain Spain | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35765 | Omar Arturo ZABALA PADILLA Omar Enrique ZABALA PADILLA LUCAS GUALDRON Istorinis | Bucaramanga, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35766 | LIONEL DUMONT Jacques Brougere Abu Hamza Di Karlo Antonio Merlin Oliver Christian Rene Arfauni Imad Ben Yousset Hamza Imam Ben Yussuf Arfaj Abou Hamza Arfauni Imad Bilal Hamza Koumkal Kumkal Merlin Tinet Brugere Dimon Istorinis | France Roubaix | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35767 | Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO Istorinis | c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35768 | Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES Istorinis | c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35769 | Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35770 | Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES Istorinis | Jalisco, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35771 | Yaneth ACOSTA URUETA Janeth ACOSTA URUETA Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA Istorinis | Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35772 | Mario Antonio FLORES SALINAS Istorinis | Zacatecas, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35773 | CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V. Istorinis | Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35774 | CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V. ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V. Istorinis | Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35775 | CORPORACION DE CONSULTORIA, ASESORIA, PRESTACION DE SERVICIOS Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORDES CIA. LIMITADA Istorinis | Calle 71C No. 4N-19, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35776 | HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A. Istorinis | Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35777 | EMRAH ERDOGAN Imraan Al-Kurdy Imraan Imran Imran ibn Hassan Salahaddin El Kurdy Salahaddin Al Kudy Salahaddin Al-Kurdy Salah Aldin Sulaiman Ismatollah Ismatullah Ismatullah Al Kurdy Istorinis | Werl prison, Germany Karliova | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35778 | MOHAMMAD ESLAMI Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami Istorinis | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35779 | Jose Cayetano MELO PERILLA Istorinis | Ibague, Tolima, Colombia c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35780 | PARQUEADERO DE LA 25-13 Istorinis | Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |