Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 35 901-35 920 iš 36 688.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
35901	#35901 Vardas: PRODUCERS GROUP CORP. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35902	#35902 Vardas: ZEDRO INVESTMENT, S.A. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35903	#35903 Vardas: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35904	#35904 Vardas: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35905	#35905 Vardas: GIORGIOTELLY, S.A. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35906	#35906 Vardas: III MILLENIUM INTERNATIONAL Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35907	#35907 Vardas: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35908	#35908 Vardas: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35909	#35909 Vardas: SILVER HOUSE, INC. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35910	#35910 Vardas: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35911	#35911 Vardas: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Istorinis	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35912	#35912 Vardas: FAMILY FEDCO Istorinis	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35913	#35913 Vardas: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Istorinis	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35914	#35914 Vardas: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Istorinis	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35915	#35915 Vardas: COMERCIAL ESTILO Y MODA Istorinis	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35916	#35916 Vardas: COMERCIAL GLOBANTY Istorinis	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35917	#35917 Vardas: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Istorinis	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35918	#35918 Vardas: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Istorinis	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35919	#35919 Vardas: Fawaz Mohamad RAHALL Istorinis	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35920	#35920 Vardas: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Istorinis	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019