Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 35 921-35 940 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35921 | Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Istorinis | Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35922 | Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Istorinis | Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35923 | FARBE COMUNICACIONES LTDA Istorinis | Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35924 | MARANGE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED MARANGE RESOURCES MARANGE RESOURCES LTD BLOCK WOOD MINING Istorinis | MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35925 | MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED MBADA DIAMOND MINING MBADA DIAMONDS MBADA CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD CONDURANGO Istorinis | New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35926 | Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA EL REY ZAMBADA Istorinis | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35927 | Vladislav Vladimirovich LEONTYEV Vladislav LEONTIEV Vlantislav LEONTIEV Vyacheslav LEONTYEV Vadim LEONTYEV Vadik LEONTYEV BELOBRYSYY BELYY Vladislavas LEONTJEVAS VADIK BELEY VADIM BELYY VADIK BELYY Istorinis | Nizhny Novgorod, Russia Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 35928 | Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN Lazar SHAYBAZYAN Istorinis | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 35929 | Aleksandr Leonidovich MANUYLOV Alexander MANUILOV Alexander MANUYLOV SASHA SAMARSKIY Istorinis | Russia | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 35930 | Jonh Eduarth MONJE ALVARADO Istorinis | Caqueta, Florencia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35931 | AGRO NEGOCIOS SAJE LTDA. Istorinis | Carrera 15A No. 121-12, Ofc. 504, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35932 | KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA خليل بن احمد بن محمد جراية Khalil Yarraya Ben Narvan Abdel Aziz Abdel Aziz Ben Narvan Amro Omar Amrou Amr Istorinis | Nuoro, Italy Sfax | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35933 | IMICO NEKA 456 YARD NO. 456 IRAN MARINE Istorinis | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 35934 | IMICO NEKA 457 YARD NO. 457 IRAN MARINE Istorinis | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 35935 | IRAN FAHIM Istorinis | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 35936 | IRAN FALAGH Istorinis | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 35937 | NYOS NABI BRAWNY MARIGOLD Istorinis | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 35938 | NAINITAL NAJM MOTION MIDSEA Istorinis | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 35939 | SANCHI SEPID GARDENIA SEAHORSE Istorinis | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 35940 | YANGZHOU DAYANG DY905 YARD NO. DY905 YANGZHOU D. Istorinis | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |