Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 10.10.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 23.10.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 22.10.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.10.17 | Jungtinė Karalystė:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.10.17 | Jungtinė Karalystė:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 38 421-38 440 iš 39 663.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38421 | OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Istorinis | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38422 | EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Istorinis | Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38423 | FAMILY FEDCO Istorinis | Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38424 | FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Istorinis | La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38425 | ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Istorinis | Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38426 | COMERCIAL ESTILO Y MODA Istorinis | Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38427 | COMERCIAL GLOBANTY Istorinis | Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38428 | Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Istorinis | Maicao, La Guajira, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38429 | Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Istorinis | Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38430 | Fawaz Mohamad RAHALL Istorinis | Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38431 | Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Istorinis | Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38432 | Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Istorinis | Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38433 | Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Istorinis | Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38434 | FARBE COMUNICACIONES LTDA Istorinis | Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38435 | MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT Istorinis | Mili House Adra Road, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38436 | Muhammad MAKHLUF Mohammed MAKHLOUF Istorinis | Latakia, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38437 | MARANGE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED MARANGE RESOURCES MARANGE RESOURCES LTD BLOCK WOOD MINING Istorinis | MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38438 | MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED MBADA DIAMOND MINING MBADA DIAMONDS MBADA CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD CONDURANGO Istorinis | New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38439 | Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA EL REY ZAMBADA Istorinis | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38440 | Vladislav Vladimirovich LEONTYEV Vladislav LEONTIEV Vlantislav LEONTIEV Vyacheslav LEONTYEV Vadim LEONTYEV Vadik LEONTYEV BELOBRYSYY BELYY Vladislavas LEONTJEVAS VADIK BELEY VADIM BELYY VADIK BELYY Istorinis | Nizhny Novgorod, Russia Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |