Pašalinta iš sąrašo: Fatima FADLALLATH CHEAITILLYIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | FADLALLATH CHEAITILLY |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Fatima |
| Visas vardas/Pavadinimas | Fatima FADLALLATH CHEAITILLY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | FADLALLAH CHEAITELLY |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Fatima |
| Visas vardas/Pavadinimas | Fatima FADLALLAH CHEAITELLY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (6)
| Gatvė | c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. |
|---|---|
| Pilnas adresas | c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. |
| Gatvė | c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. |
|---|---|
| Pilnas adresas | c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. |
| Gatvė | c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. |
|---|---|
| Pilnas adresas | c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. |
| Gatvė | c/o SILVER HOUSE, INC. |
|---|---|
| Pilnas adresas | c/o SILVER HOUSE, INC. |
| Gatvė | c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR |
|---|---|
| Pilnas adresas | c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR |
| Gatvė | c/o COMERCIAL GLOBANTY |
|---|---|
| Pilnas adresas | c/o COMERCIAL GLOBANTY |
Gimimo data (2)
| Vieta | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Cedula No.: 56083194 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.