Pašalinta iš sąrašo: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | EUREX |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | EUREX |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (2)
| Gatvė | Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12 |
|---|---|
| Miestas | Panama City |
| Šalis | Panama |
| Pilnas adresas | Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama |
| Gatvė | Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6 |
|---|---|
| Miestas | Panama City |
| Šalis | Panama |
| Pilnas adresas | Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | RUC #: 1652278-1-675861 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.