Pašalinta iš sąrašo: Jorge FADLALLAH CHEAITELLYIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V.; Linked To: BODEGA ELECTRO GIORGIO; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.; Linked To: PRODUCERS GROUP CORP.; Linked To: ZEDRO INVESTMENT, S.A.; Linked To: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.; Linked To: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.; Linked To: GIORGIOTELLY, S.A.; Linked To: III MILLENIUM INTERNATIONAL; Linked To: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A.; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.; Linked To: SILVER HOUSE, INC.; Linked To: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A.; Linked To: JUNIOR INTERNATIONAL S.A.; Linked To: CAFE DU LIBAN, S.A.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | FADLALLAH CHEAITELLY |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jorge |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jorge FADLALLAH CHEAITELLY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | GIORGIO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GIORGIO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | CHEAITELLY SAHELE |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jorge Ali |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Cedula No.: 17849451 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.