Pašalinta iš sąrašo: Benny ISSA FAWAZIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.07.2020 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.07.2020 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A.; Linked To: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C.; Linked To: FAMILY FEDCO; Linked To: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A.; Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | ISSA FAWAZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Benny |
| Visas vardas/Pavadinimas | Benny ISSA FAWAZ |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | ISSA FAUSE |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Benny |
| Visas vardas/Pavadinimas | Benny ISSA FAUSE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Calle 12, No. 10-79 |
|---|---|
| Miestas | Maicao |
| Šalis | Kolumbija |
| Regionas | La Guajira |
| Pilnas adresas | Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia |
| Gatvė | Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro |
|---|---|
| Miestas | Maicao |
| Šalis | Kolumbija |
| Regionas | La Guajira |
| Pilnas adresas | Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Barranquilla, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Cedula No.: 72204490 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | Passport: 72204490 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.