Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 10.10.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 17.10.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 22.10.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.09.29. 2025/1978, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.10.17 | Jungtinė Karalystė:2025.10.22 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 38 381-38 400 iš 39 627.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
38381	#38381 Vardas: III MILLENIUM INTERNATIONAL Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38382	#38382 Vardas: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38383	#38383 Vardas: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38384	#38384 Vardas: SILVER HOUSE, INC. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38385	#38385 Vardas: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Istorinis	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38386	#38386 Vardas: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Istorinis	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38387	#38387 Vardas: FAMILY FEDCO Istorinis	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38388	#38388 Vardas: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Istorinis	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38389	#38389 Vardas: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Istorinis	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38390	#38390 Vardas: COMERCIAL ESTILO Y MODA Istorinis	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38391	#38391 Vardas: COMERCIAL GLOBANTY Istorinis	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38392	#38392 Vardas: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Istorinis	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38393	#38393 Vardas: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Istorinis	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38394	#38394 Vardas: Fawaz Mohamad RAHALL Istorinis	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38395	#38395 Vardas: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Istorinis	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38396	#38396 Vardas: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Istorinis	Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38397	#38397 Vardas: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Istorinis	Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38398	#38398 Vardas: FARBE COMUNICACIONES LTDA Istorinis	Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38399	#38399 Vardas: MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT Istorinis	Mili House Adra Road, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38400	#38400 Vardas: Muhammad MAKHLUF Mohammed MAKHLOUF Istorinis	Latakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019