Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 09.09.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 13.09.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 12.09.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.12 | Jungtinė Karalystė:2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.12 | Jungtinė Karalystė:2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 37 321-37 340 iš 38 402.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37321 | PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V. Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37322 | PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V. Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37323 | VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V. Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37324 | INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V. Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37325 | PETRO LONDON, S. DE R.L. DE C.V. Istorinis | Lazaro Cardenas No. 4094, Don Bosco Vallarta, Zapopan, 45049, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37326 | SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V. Istorinis | Camino a Santa Ana Tepetitlan No. 316, Colonia Agricola, Zapopan, C.P. 45200, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37327 | TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. Istorinis | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37328 | MOHAMED OULD MATALY Istorinis | Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Almoustarat, Gao, Mali | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 37329 | Juan Carlos SOTO RUIZ Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37330 | Mohammad MOINIE Istorinis | Brojerd, Iran | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 37331 | Bismarck Antonio LIRA JIRON Bismarck Antonio JIRON LIRA Istorinis | Esteli, Nicaragua Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua 1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua Achuapa, Leon, Nicaragua Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37332 | INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V. ZOOLOGICO JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE JOYA GRANDE JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE ZOO JOYA GRANDE Istorinis | Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37333 | ALMACEN SONIPAL Istorinis | Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37334 | INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. Istorinis | Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37335 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. Istorinis | Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37336 | Romez Jose SABAGH CAJELI Ramzi SABAGH Istorinis | El Carmen de Bolivar, Bolivar, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37337 | Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO Istorinis | Santa Marta, Magdalena, Colombia Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37338 | ARRENDADORA TURIN, S.A. Istorinis | Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37339 | Hussein ARNOUS Istorinis | Idleb, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37340 | HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka Istorinis | Ariaw, Tombouctou region | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |