Pašalinta iš sąrašo: Juan Carlos SOTO RUIZIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 23.04.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 23.04.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: ARRENDADORA TURIN, S.A.; Linked To: DESARROLLOS BIO GAS, S.A. DE C.V.; Linked To: ECA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.; Linked To: ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V.; Linked To: INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V.; Linked To: OPERADORA ENGO, S.C.; Linked To: NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | SOTO RUIZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Juan Carlos |
| Visas vardas/Pavadinimas | Juan Carlos SOTO RUIZ |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (1)
| Gatvė | Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | C.U.R.P.: SORJ780527HJCTZN06 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 02:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.