Pašalinta iš sąrašo: Luis Ramiro QUINTERO CABALLEROIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 20:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 20:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.; Linked To: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA.; Linked To: EL KAIRO INTERNACIONAL SAS) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | QUINTERO CABALLERO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Luis Ramiro |
| Visas vardas/Pavadinimas | Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (2)
| Gatvė | Carrera 52B 100-240 |
|---|---|
| Miestas | Barranquilla |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia |
| Gatvė | Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf |
|---|---|
| Miestas | Barranquilla |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia |
Gimimo data (2)
| Vieta | Santa Marta, Magdalena, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Cedula No.: 7604133 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 01:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.