Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 09.09.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 13.09.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 12.09.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.12 | Jungtinė Karalystė:2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.12 | Jungtinė Karalystė:2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 36 821-36 840 iš 38 402.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36821 | Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO CANOSO Istorinis | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36822 | John Ricardo PALACIO ADARVE Istorinis | Itagui, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36823 | Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO FERCHO Istorinis | c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36824 | Libardo Elias VALENCIA MARIN Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36825 | Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR Istorinis | c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36826 | Henry Juvenal RINCONES MENDOZA Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36827 | Harding Elvis CHOW RIOS Istorinis | San Andres, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36828 | Martin David HODWALKER MARTINEZ TILO Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36829 | Elvert Dowie BODDEN GALE TIO BODDEN Istorinis | Roatan, Honduras Honduras | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36830 | Clive Norman HYDE MR. HYDE Clive Norman HYDE SR. Istorinis | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36831 | Gareth Bruce WORRELL Gareth Bruce WORRELL MURRAY Garrett WORRELL MURRAY GARETH MOREY Istorinis | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36832 | Martin Gregory MARKS GORDON, Howard A. Istorinis | Jamaica | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36833 | Jhon Jairo CASTRILLON VASCO Istorinis | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36834 | Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS Istorinis | Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36835 | Silvio YEPES VELEZ Silvio YEPEZ VELEZ Istorinis | Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia Manizales, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36836 | Fernando MALDONADO ESCOBAR Istorinis | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36837 | Gabriel Andres CALVO LOMBANA Istorinis | c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36838 | Maria Gloria MAR SEM Istorinis | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36839 | Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Istorinis | c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36840 | Janey Farides LEAL LOPEZ Istorinis | c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |