Sankcijų sąrašai
3.15.221.165
02.05.2025 09:09:28

Pašalinta iš sąrašo: Fernando MALDONADO ESCOBARIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 18:17

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 18:17

Tipas Individas
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (1) SDNT
Pastaba (Linked To: AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA.; Linked To: AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION)
Paskelbimo data 31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas MALDONADO ESCOBAR
Vardas/Pavadinimas Fernando
Visas vardas/Pavadinimas Fernando MALDONADO ESCOBAR
Tipas Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (2)

Gimimo data
Vieta Bogota, Colombia
Šalis Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas Cedula No.: 19445721
Šalis Kolumbija
Tipas Passport: AH330349
Šalis Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 08:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.