Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 30.04.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 35 601-35 620 iš 36 681.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
35601	#35601 Vardas: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Istorinis	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35602	#35602 Vardas: Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Istorinis	Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35603	#35603 Vardas: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Istorinis	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35604	#35604 Vardas: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Istorinis	Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35605	#35605 Vardas: Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Istorinis	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35606	#35606 Vardas: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ Istorinis	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35607	#35607 Vardas: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO Istorinis	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35608	#35608 Vardas: MULTISERVICIOS JEVIZ S.A. DE C.V. JEVIZ Istorinis	Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35609	#35609 Vardas: Sixto Antonio CABANA GUILLEN BIOHO, Domingo BIOJA, Domingo Istorinis	Orihueca Cienaga, Magdalena, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35610	#35610 Vardas: Hermilo CABRERA DIAZ BERTULFO Ermilo CABRERA DIAZ Istorinis	Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35611	#35611 Vardas: Abelardo CAICEDO COLORADO SOLIS ALMEIDA Istorinis	Mercaderes, Cauca, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35612	#35612 Vardas: Norbei CAMARGO JAMES PATAPALO JAMES PATAMALA Norbey CAMARGO Hermer TRIANA MUERTA PARADO Istorinis	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35613	#35613 Vardas: Erminso CUEVAS CABRERA MINCHO Istorinis	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35614	#35614 Vardas: Ignacio LEAL GARCIA CAMILO TUERTO Istorinis	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35615	#35615 Vardas: Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ Alfonso LOPEZ MENDEZ EFREN ARBOLEDA Istorinis	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35616	#35616 Vardas: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ DANILO GARCIA Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ Istorinis	Icononzo, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35617	#35617 Vardas: Alonso OLARTE LOMBANA LUIS EDUARDO MARIN RAFAEL GUTIERREZ Reinel GUZMAN FLOREZ Istorinis	Bogota, Colombia Natagaima, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35618	#35618 Vardas: Miguel Angel PASCUAS SANTOS SARGENTO PASCUAS HUMBERTO Istorinis	Tello, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35619	#35619 Vardas: Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA IVAN VARGAS Istorinis	Giron, Santander, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35620	#35620 Vardas: Emiro del Carmen ROPERO SUAREZ RUBEN ZAMORA Istorinis	Municipio de Nueva Granada, Norte de Santander, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019