Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 30.04.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 35 501-35 520 iš 36 681.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35501 | Eduardo RESTREPO VICTORIA EL SOCIO Istorinis | c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia Pital, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35502 | Luis Enrique CALLE SERNA Manuel CALLE SERNA COMBATIENTE COMBA Istorinis | Carrera 24C No. 33B-108, Santa Monica, Casanare, Colombia Calle 1 No. 56-109 Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia Cali, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35503 | Jose Ignacio BEDOYA VELEZ NACHO BEDOYA Istorinis | Calle 16 No. 71A-07/09, Cali, Colombia Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia Tulua, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35504 | Wilber VARELA Fredy VARELA Wilmer VARELA Jairo GARCIA GARCIA Wilber Alirio VARELA FAJARDO Wilber Alirio GARCIA VARELA Wilber Alirio VARELA JABON DON JAIRO Istorinis | Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia Roldanillo, Valle, Colombia Armenia, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35505 | RR TOUR, S.A. DE C.V. Istorinis | Lopez Cotilla 1994 C.P. 44140, Guadalajara, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35506 | ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. Istorinis | Calle 21 No. 15-26 Ofc. 304, Armenia, Quindio, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35507 | MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Sidi Amar Ould Daha Yoro Istorinis | Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Djebock | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 35508 | JAMI JAMI Jamea Kamil JAMEA JAMA' JAMA' JAM'I JAM'I Istorinis | Jablah, Zama, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 35509 | RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S. Istorinis | Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35510 | DISDROGAS LTDA. RAMIREZ Y CIA. LTDA. Istorinis | Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35511 | Jesus Emilio CARVAJALINO PARIS, Andres Istorinis | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35512 | Gener GARCIA MOLINA HERNANDEZ, John JOHNNY 40 JHON 40 JOHN 40 GUTIERREZ, Jhon Istorinis | San Martin, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35513 | Rodrigo GRANDA ESCOBAR CAMPOS, Arturo GONZALEZ, Ricardo GALLOPINTO Istorinis | Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela Frontino, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35514 | Jose JUVENAL VELANDIA Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ IVAN RIOS Istorinis | San Francisco, Putumayo, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35515 | Jose LISANDRO LASCARRO Felix Antonio MUNOZ LASCARRO PASTOR ALAPE Istorinis | Puerto Berrio, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35516 | Alvaro Alfonso SERPA DIAZ Tiberio Antonio CERPA DIAZ Alvaro Alfonso CERPA DIAZ FELIPE RINCON Alvaro Enrique SERPA DIAZ Istorinis | San Jacinto, Bolivar, Colombia Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35517 | Ferney TOVAR PARRA FERCHO DIEGO Istorinis | Cartagena del Chaira, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35518 | Gentil ALVIS PATINO Juan Jose MARTINEZ VEGA Angel Leopoldo LOPEZ Alvis PATINO ORTIZ GONZALEZ, Ruben CHIGUIRO Istorinis | El Doncello, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35519 | Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ CESAR Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35520 | SAHIR BERHAN الدكتور ساهــر برهــان Dr. Sahir Barhan Saher Burhan Al-Deen Sahir Burhan Istorinis | Baghdad, Iraq United Arab Emirates | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |