Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 30.04.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 35 361-35 380 iš 36 681.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35361 | WALID HAMID TAWFIQ AL-TIKRITI وليد حامد توفيق التكريتي Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri Istorinis | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35362 | AMIR RASHID MUHAMMAD AL-UBAIDI عامر راشد محمد العبيدي Istorinis | Багдад | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35363 | FEREIDOUN ABBASI-DAVANI Istorinis | Abadan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35364 | HUSAM MUHAMMAD AMIN AL-YASSIN حسام محمد أمين الياسين Istorinis | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35365 | Luis Alberto ALBAN BURBANO Luis Alberto ALBAN URBANO Marco Leon CALARCA Marcos Leon CALARCA Istorinis | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35366 | Gustavo BOCOTA AGUABLANCA Gustavo BOGOTA ESTEVAN TRIBISU Istorinis | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35367 | German BRICENO SUAREZ Noe SUAREZ ROJAS GRANOBLES Istorinis | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35368 | Victor Julio SUAREZ ROJAS MONO JOJOY OSCAR RIANO SUAREZ, Luis Istorinis | Cabrera, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35369 | Jose Benito CABRERA Jose Benito CABRERA CUEVAS FABIAN RAMIREZ EL MONO FABIAN Istorinis | El Paujil, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35370 | Oscar CARACAS VIVEROS EL NEGRO OSCAR Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35371 | Luis Edgar DEVIA SILVA RAUL REYES Istorinis | La Plata, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35372 | Rodrigo LONDONO ECHEVERRY TIMOLEON JIMENEZ TIMOCHENKO Istorinis | Calarca, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35373 | Pedro Antonio MARIN Pedro Antonio MARIN MARIN MANUEL MARULANDA MANUEL MARULANDA VELEZ TIROFIJO Istorinis | Genova, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35374 | Noel MATA MATA Noel MATTA MATTA EFRAIN GUZMAN EL CHUCHO Istorinis | Chaparral, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35375 | Tomas MOLINA CARACAS Miguel Angel CASTILLO CORTES Tomas MEDINA CARACAS ARTURO GUEVARA EL PATRON' JORGE MEDINA NEGRO ACACIO Istorinis | Lopez De Micay, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35376 | Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA SIMON TRINIDAD Istorinis | Bogota, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35377 | Guillermo Leon SAENZ VARGAS ALFONSO CANO Istorinis | Bogota, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35378 | Milton De Jesus TONCEL REDONDO EL NEGRO JOAQUIN GOMEZ ORO CHURCO USURRIAGA Istorinis | Barrancas, La Guajira, Colombia Ubita, Boyaca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35379 | Jorge TORRES VICTORIA PABLO CATATUMBO Istorinis | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35380 | Eugenio VARGAS PERDOMO Francisco DORNELES DE MENEZES CARLOS BOLAS Istorinis | Puerto Lopez, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |