Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 28.05.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 29.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 20.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.27, Zimbabwe, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 35 301-35 320 iš 36 988.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35301 | State Establishment Of Housing Implementation Istorinis | PO Box 7021 Karadt Mariam Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35302 | State Establishment Of Housing Implementation In Rural Areas Istorinis | PO Box 7041 Uqba Bin Nafia Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35303 | State Establishment Of Housing Implementation Of Northern Area Istorinis | PO Box 265 Majzarah Kirkuk Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35304 | State Trade Organization For Capital Goods, D Istorinis | Al Ljtimai Building Jumhuriya Street (Al Khullani Square) PO Box 5948 Baghdad Iraq 235/306 Husam Aldin Street near Al-Fateh Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35305 | State Trade Organization For Consumer Goods Istorinis | Al Masbah Area Aqaba Ibn Nafaa Square Baghdad Iraq PO Box 322 Al-Masbah Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35306 | State Trading Enterprise For Equipment And Hand Tools Istorinis | Khalid Al Bin Al Waleed Street PO Box 414 Baghdad Iraq Camp Sarah New Baghdad Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35307 | State Trading Enterprise For Machinery Istorinis | PO Box 2218 Camp Sarah Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35308 | NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA. NEGOCIAR LTDA. Istorinis | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35309 | Al-Haramain Foundation (Indonesia) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Istorinis | Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur 13440 (at time of listing) Indonesia | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35310 | PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA. Istorinis | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia Apartado Aereo 51110, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35311 | Midco Financial, S.A. Midco Finance, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. MIDCO FINANCIAL, S.A. Istorinis | - | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35312 | Montana Management, Inc MONTANA MANAGEMENT, INC. Istorinis | Panama | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35313 | Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi Tabra Asil ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH Asil Tabra أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره Istorinis | - | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35314 | SURAMERICANA DE HOTELES LTDA. SURATEL Istorinis | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35315 | BADICA/KRDIAM BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM KARDIAM Istorinis | BP 333 Bangui Central African Republic Antwerp Belgium | Entity | UK | Central African Republic | 31.12.2019 |
| 35316 | ALKALA ASOCIADOS S.A. INVHERESA S.A. Istorinis | Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35317 | C.N.A. PUBLICIDAD LTDA. Istorinis | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35318 | CAMPO VERDE LTDA. Istorinis | Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35319 | COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A. INVERSIONES GEMINIS S.A. Istorinis | Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35320 | CONSTRUCTORA EL NOGAL S.A. CONSTRUEXITO S.A. CONE S.A. Istorinis | Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 2A No. 65A-110, apto. 501 B3, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
