Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 03.07.2025. Jungtinės Tautos - 17.06.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 03.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 18.06.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.03 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.03 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 25 721-25 740 iš 37 602.
# | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
---|---|---|---|---|---|---|
25721 | SHAHID BAKERI INDUSTRIAL GROUP SBIG | Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
25722 | SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES SSRC | P.O. Box 4470, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
25723 | Bashar Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan AL-TIKRITI Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan AL-TIKRITI Bashar Sabawi Ibrahim Hasan AL-BAYJAT 'Ali Zafir 'ABDULLAH | Fuad Dawod Farm Az Zabadani, Damascus, Syria Beirut, Lebanon Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
25724 | Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI Sa'd Sab'awi Hasan AL-TIKRITI | Al-Shahid Street Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria Yemen | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
25725 | Ahmed EL BOUHALI ABU KATADA | vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy Sidi Kacem, Morocco | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
25726 | Faycal BOUGHANEMI Faical BOUGHANMI | viale Cambonino 5/B, Cremona, Italy Tunis, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
25727 | Abdelkader LAAGOUB | via Europa 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy Casablanca, Morocco | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
25728 | MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO Bahrun Naim Anggih Tamtomo Abu Rayyan Abu Rayan Abu Aisyah | Aleppo, Syrian Arab Republic Raqqa, Syrian Arab Republic Surakarta Pekalongan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
25729 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION, S.C. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25730 | KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. KONTROLES | Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25731 | ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Ba’aysir Rashid Rida Bashir | Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia Sukoharjo | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
25732 | COMERCIALIZADORA AMIA, S.A. DE C.V. | Avenida Juan Sarabia Calle 8106 Zona Central, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25733 | Martin MELGOZA TORRES | Paseo Coronado No. 964 Fraccionamiento El Mirador, Tijuana, Baja California, Mexico c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE C.V. Boulevard Agua Caliente 1381 Revolucion, Tijuana, 22400, Baja California Norte, Mexico Villa de Alvarez, Colima, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25734 | Hector ALTAMIRANO LOPEZ | Ave. De los Angeles #5183-4 Fracc. Las Palmas, Tijuana, Baja California, Mexico c/o KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25735 | Yolanda Esthela SOTO GIL | Padre Mayorga No. 106 Fraccionamiento Las Californias, Tijuana, Baja California, Mexico c/o DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Av. Rio Nazas 1202 Col. Revolucion, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico c/o FORPRES, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25736 | Carlos Mario MARTINEZ CASAS | c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25737 | Abigail TAPIA ORTEGA Abigail TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA | c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Novena No. 47, Saucillo, Chihuahua, Mexico Mexico City, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25738 | Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA Beatriz Raquel LOPEZ PORTILLO | c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Delicias, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25739 | Marisela CARRERA YLLADES Marisela CARRERA ILLADES | c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
25740 | Mario Alberto PEREZ CASTANO | c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |