Sankcijų sąrašai
3.145.116.170
16.05.2025 10:43:56

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 16.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 09.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.15 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai
Daugiau
Nr.Dokumento tipasDokumento dataŽurnalasKaina
     
Nėra užklausą atitinkančių įrašų.
Dalykai
Daugiau
Rodomi rezultatai 25 681-25 700 iš 36 760.
#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
25681#25681 Vardas: Omar Alfredo JACOME DEL VALLE
EL PIOLO		Mexico
c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25682#25682 Vardas: Natalia Andrea VASQUEZ VALENCIAMedellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25683#25683 Vardas: Maria del Carmen SUAZA BARCO
Carmen SUAZA BARCO		Andes, Antioquia, Colombia
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25684#25684 Vardas: Doris Patricia SANCHEZ RIVERAc/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25685#25685 Vardas: Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTEROBogota, Colombia
c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25686#25686 Vardas: Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL
Julio Cesar SANCHEZ MARTELL		c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama
c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama
c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25687#25687 Vardas: Martha Marina MUNERA VELASQUEZc/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25688#25688 Vardas: ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
عبد القادر محمود محمد السيد
Es Sayed, Kader
Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25689#25689 Vardas: Nora MEJIA ARTEAGAMedellin, Colombia
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25690#25690 Vardas: Jorge Alberto HERNANDEZ MEJIAc/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25691#25691 Vardas: Gloria Amparo DURAN PORRASc/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25692#25692 Vardas: Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA
Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE
Luis Antonio AGUILAR VELEZ
Diego Rodrigo VEGA LUJAN
EL ARQUITECTO		Medellin, Colombia
Huamantla, Tlaxcala, Mexico
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25693#25693 Vardas: Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico
Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
25694#25694 Vardas: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25695#25695 Vardas:
TAN S.A.		Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25696#25696 Vardas:
HOSTERIA LLANOGRANDE		Carretera Las Palmas cruce Aeropuerto Km. 3, Rionegro, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25697#25697 Vardas: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25698#25698 Vardas: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25699#25699 Vardas: ELSHAFEE EL SHEIKH
El Shafee Elsheikh
Alshafee El-Sheikh		London
United States of America		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25700#25700 Vardas:
AEROCONDOR S.A. DE C.V.		Calle 3 Hangar 22 al 29 Aeropuerto Internacional Toluca, Toluca, C.P. 50500, Estado de Mexico, Mexico
Hangar D-2 y D-3, Puerta 2, Aviacion General Aeropuerto Internacional de Toluca, Toluca, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019