Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 18.09.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 25.09.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 29.09.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.29 | Jungtinė Karalystė:2025.09.29 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.29 | Jungtinė Karalystė:2025.09.29 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 2 041-2 060 iš 38 543.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS GUERO | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2042 | TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2043 | Israel Daniel PAEZ VARGAS Tommy | Mexico City, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2044 | Salvador DIAZ RODRIGUEZ Chava | Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2045 | Christian Noe AMADOR VALENZUELA | Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2046 | Alan VIRAMONTES SESTEAGA Cochito | Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2047 | GRUPO VINDENDE S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 2048 | Paul Ting Kwok LAM Ting Kwok LAM Ting Kwok Paul LAM Dingguo LIN | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2049 | Sonny Chi Kwong AU Chi Kwong AU Zhiguang OU Chi Kwong Sonny AU | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2050 | Jingwei DONG | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2051 | Dick Chung Chun WONG Chung Chun WONG Chung Chun Dick WONG | Hong Kong, China Flat B, 29 Floor, Tower 3, The Riverpark, 8 Che Kung Miu Road, Shatin, Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2052 | Raymond Chak Yee SIU Zeyi XIAO Chak Yee SIU Chak Yee Raymond SIU | Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2053 | Margaret Wing Lan CHIU Wing Lan CHIU | Hong Kong, China No. 20, 3rd Street, Section D, Fairview Park, Yuen Long, Hong Kong, China | Individual | SDN | HK-EO13936 | 31.03.2025 |
| 2054 | Augustin Ryarasa Migabo Augustin MIGABO | Individual | EU | COD | 31.03.2025 | |
| 2055 | Sergei Mahnjov Sergej Machněv Sergey MAKHNIOV Сергей МАХНЕВ Sergej Machňov | - | Individual | EU | UKR | 31.03.2025 |
| 2056 | Fatimah 'Abdallah AYYUB Fatima Abdallah AYOUB Fatima Abdalla AYYOUB | Baalbek, Lebanon Second Floor Hana Building Mehaniyya Street, Harat Hreik, Lebanon Knisseh Street, Hijazi Et Issa Building, Harat Hreik, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 2057 | Mahasin Mahmud MURTADA Mohasen Mahmoud MORTADA | Bent Jbayl, Lebanon Istanbul, 34000, Turkey Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 2058 | Hawra' 'Abdallah AYYUB Hawraa AYOUB Hawraa Ayoub KHAFAJA | Beirut, Lebanon Nabatiyeh, Lebanon Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 2059 | Jamil Mohamad KHAFAJA Jamil Muhammad KHAFAJA Jamil Mohammed KHAFAJAH Jamil KHAFAJA | Aley, Lebanon Nabatiyeh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 28.03.2025 |
| 2060 | LEBANESE UNITED GROUP SAL | Ground Floor, Burj al Jazira Building Tarik El- Jdideh Malaab Al Baladi, Beirut, Lebanon Baabda, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 28.03.2025 |