Sankcijų sąrašai
3.145.95.76
04.04.2025 10:31:36

Israel Daniel PAEZ VARGAS

Sąrašas

Tipas Individas
Lytis Vyras
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (2) ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
Pastaba (Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data 31.03.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas PAEZ VARGAS
Vardas/Pavadinimas Israel Daniel
Visas vardas/Pavadinimas Israel Daniel PAEZ VARGAS
Tipas Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas Tommy
Visas vardas/Pavadinimas Tommy
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Prastos

Tautybės (1)

Šalis Meksika

Adresai (1)

Miestas Mexicali
Šalis Meksika
Regionas Baja California
Pilnas adresas Mexicali, Baja California, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data
Vieta Mexico City, Mexico
Šalis Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas C.U.R.P.: PAVl800131HDFZRS02
Šalis Meksika
Tipas Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 04.04.2025. 09:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.