Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 21.08.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 08.09.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 03.09.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.04 | Jungtinė Karalystė:2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.09.04 | Jungtinė Karalystė:2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 37 261-37 280 iš 38 333.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37261 | Juan Carlos SOTO RUIZ Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37262 | Mohammad MOINIE Istorinis | Brojerd, Iran | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 37263 | Bismarck Antonio LIRA JIRON Bismarck Antonio JIRON LIRA Istorinis | Esteli, Nicaragua Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua 1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua Achuapa, Leon, Nicaragua Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37264 | INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V. ZOOLOGICO JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE JOYA GRANDE JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE ZOO JOYA GRANDE Istorinis | Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37265 | ALMACEN SONIPAL Istorinis | Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37266 | INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. Istorinis | Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37267 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. Istorinis | Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37268 | Romez Jose SABAGH CAJELI Ramzi SABAGH Istorinis | El Carmen de Bolivar, Bolivar, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37269 | Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO Istorinis | Santa Marta, Magdalena, Colombia Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37270 | ARRENDADORA TURIN, S.A. Istorinis | Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37271 | Hussein ARNOUS Istorinis | Idleb, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37272 | HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka Istorinis | Ariaw, Tombouctou region | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 37273 | Ahmad AL-QADRI Istorinis | Hasaka, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37274 | Ismael ISMAEL Istorinis | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37275 | Kinda AL-SHAMMAT Istorinis | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37276 | Hassan HIJAZI Istorinis | Quneitra, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37277 | Igor Leonidovich SHLYKOV SHLYK Istorinis | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 37278 | Grigory Victorovich LEPSVERIDZE Grigory LEPS Grigoriy LEPS GRISHA Istorinis | Sochi, Russia Phuket, Thailand | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 37279 | GURGEN HOUSE FZCO GURGEN HOUSE OOO GURGEN HOUSE TOO GURGEN HOUSE CO LTD GURGEN HOUSE LLC GOURGEN HOUSE LTD Istorinis | 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 37280 | M S GROUP INVEST OOO Istorinis | 9 Prospekt Universitetski, Moscow, 119296, Russia | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |