Sankcijų sąrašai
216.73.216.170
23.10.2025 01:17:30

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 10.10.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 17.10.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 22.10.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.09.29. 2025/1978, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.10.17 | Jungtinė Karalystė:2025.10.22 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai
Daugiau
Dalykai
Daugiau
Rodomi rezultatai 31 861-31 88039 627.
#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
31861#31861 Vardas: Carlos Arturo ARREDONDO ORTIZ
MATEO
Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31862#31862 Vardas: Jorge QUISPE PALOMINO
COMRADE RAUL
Ayacucho, PeruIndividualSDNSDNTK
SDGT
31.12.2019
31863#31863 Vardas: Florindo Eleuterio FLORES HALA
COMRADE ARTEMIO
San Juan de Siguas, Arequipa, PeruIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31864#31864 Vardas: Miroslav Vladimirovich RUDENKO
Miroslav RUDENKO
Myroslav RUDENKO
Debaltsevo, Donetsk Region, Ukraine
Donetsk, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
31865#31865 Vardas: Felipe CABRERA SARABIA
Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ
EL INGENIERO
EL SENOR DE LA SIERRA
Santiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31866#31866 Vardas: Alejandro CABRERA SARABIASantiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31867#31867 Vardas: Jose Luis CABRERA SARABIA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31868#31868 Vardas:
HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
HAJI BASIR HAWALA
HAJI BASEER HAWALA
HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER
Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan
Quetta, Pakistan
Lahore, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Qandahar Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan
Helmand Province, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates
Iran
EntitySDNSDGT31.12.2019
31869#31869 Vardas: Haji Abdul BASIR
Haji 'ABD AL-BASIR
Haji Basir NOORZAI
Abdul BASEER
Abdal BASIR
Balochistan Province, Pakistan
Chaman, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
31870#31870 Vardas: JON MYONG GUK
Cho’n Myo’ng-kuk
Jon Yong Sang
-IndividualUNDPRK31.12.2019
31871#31871 Vardas: Qari RAHMAT
Kari RAHMAT
Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Kamkai Village Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Nangarhar Province, Afghanistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
31872#31872 Vardas:
MIDDLE EAST BANK
No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902
31.12.2019
31873#31873 Vardas:
BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT
Beside the No. 1 Baghestan Alley Saadat Abad Ave., Kaj Sq., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902
31.12.2019
31874#31874 Vardas:
KISH INTERNATIONAL BANK OFFSHORE COMPANY PJS
NBO-9 Andisheh Blvd, Sanayi Street, Kish Island, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
31875#31875 Vardas:
CJSC KAFOLATBANK
Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, TajikistanEntitySDNIRAN31.12.2019
31876#31876 Vardas: Alejandra ARAUJO URIARTEBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, Mexico
Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico
Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, Mexico
Blvd. Las Torres No. 2622 Pte. Fracc. Prados del Sol, Culiacan, C.P. 80197, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 3 manzana A, Avenida Carlos Lineo antes Avenida Andres Quintana Roo Colonia Burocrata Clave Catastral 07000-017-071-020-001, Sinaloa, Culiacan, Mexico
Calle General Mariano Escobedo y Avenida Ramon Corona Clave Catastral 07000-07-001-015-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 17 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-017-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 18 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-018-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 14 manzana 58 zona 9 Avenida Constituyentes Alberto Terrones Benitez Clave Catastral 7000-028-650-014, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 1 manzana 58 zona 9 Avenida Alberto Terrones Benitez y Calle Francisco J. Mujica Clave Catastral 7000-028-650-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 23 manzana 5 primera etapa Avenida Cerro de los Pilares Clave Catastral 7000-15-170-023, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Topolobampo 1628 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-050-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Bahia de Topolobampo 1723 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-056-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 27 manzana 181 Calle Constituyente Hilario Medina y Avenida Constituyente Antonio Ancona Albertos, Colonia Diaz Ordaz Clave Catastral 07000-028-181-027-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Departamento habitacional 103-B edificio 3-B Calle Carlos Lineo y Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 663 Clave Catastral 07000-018-105-029-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Alvaro Obregon 6040 Colonia Villa Bonita, Culiacan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31877#31877 Vardas: Abd Al Nur SHALAN
Abdul Nur Ali SHA'LAN
Abd Al Nur Ali SHALAN
Abdul-Nur Ali SHALAN
Abdul Nur Ali CHAALAN
Abdul Nur Ali SHAALAN
Baabda, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
31878#31878 Vardas: Oleh Anatolievich TSARYOV
Oleh TSARYOV
Oleg TSAROV
Oleg TSAREV
Oleh TSARIOV
Dnepropetrovsk, Ukraine
Stari Kodaky, Dnepropetrovsk Oblast, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
31879#31879 Vardas: Muhammad IQBAL
Mohammad IQBAL
Haji IQBAL
Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31880#31880 Vardas:
ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
ASMA MONEY CHANGERS
ASMA MONEY EXCHANGER'S
Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan
Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan
Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan
EntitySDNSDGT31.12.2019