ASMA MONEY EXCHANGERS
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: IQBAL, Muhammad; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | ASMA MONEY EXCHANGERS |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASMA MONEY EXCHANGERS |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ASMA MONEY CHANGERS |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASMA MONEY CHANGERS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ASMA MONEY EXCHANGER'S |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASMA MONEY EXCHANGER'S |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (3)
| Gatvė | Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam |
|---|---|
| Miestas | Lahore |
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan |
| Gatvė | Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall |
|---|---|
| Miestas | Lahore |
| Šalis | Pakistanas |
| Regionas | Punjab |
| Pilnas adresas | Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan |
| Gatvė | Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam |
|---|---|
| Miestas | Lahore |
| Šalis | Pakistanas |
| Regionas | Punjab |
| Pilnas adresas | Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Tax ID No.: 2583018-0 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.