HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (8)
| Pavardė/Vardas | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HAJI BASIR HAWALA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI BASIR HAWALA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HAJI BASEER HAWALA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI BASEER HAWALA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (11)
| Šalis | Iranas |
|---|---|
| Pilnas adresas | Iran |
| Miestas | Quetta |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Quetta, Pakistan |
| Gatvė | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road |
|---|---|
| Miestas | Chaman |
| Šalis | Pakistanas |
| Regionas | Balochistan Province |
| Pilnas adresas | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |
| Miestas | Lahore |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Lahore, Pakistan |
| Miestas | Peshawar |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Peshawar, Pakistan |
| Miestas | Islamabad |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Islamabad, Pakistan |
| Šalis | Afganistanas |
|---|---|
| Regionas | Qandahar Province |
| Pilnas adresas | Qandahar Province, Afghanistan |
| Šalis | Afganistanas |
|---|---|
| Regionas | Herat Province |
| Pilnas adresas | Herat Province, Afghanistan |
| Šalis | Afganistanas |
|---|---|
| Regionas | Helmand Province |
| Pilnas adresas | Helmand Province, Afghanistan |
| Miestas | Dubai |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Dubai, United Arab Emirates |
| Miestas | Karachi |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Karachi, Pakistan |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.