Sankcijų sąrašai
18.119.108.220
11.03.2025 21:15:58

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Sąrašas

Tipas Individas
Lytis Vyras
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13661
Pastaba (Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Paskelbimo data 31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas TIMCHENKO
Vardas/Pavadinimas Gennady Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Tipas Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas TIMTCHENKO
Vardas/Pavadinimas Guennadi
Visas vardas/Pavadinimas Guennadi TIMTCHENKO
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Pavardė/Vardas TIMCHENKO
Vardas/Pavadinimas Gennadiy Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Pavardė/Vardas TIMCHENKO
Vardas/Pavadinimas Gennadiy Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios

Tautybės (3)

Šalis Suomija
Šalis Armėnija
Šalis Rusija

Adresai (2)

Gatvė 10 Rampe de Cologny
Miestas Geneva
Šalis Šveicarija
Pašto indeksas 1
Pilnas adresas 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland
Gatvė Shvedskiy tup. 3, 26
Miestas Moscow
Šalis Rusija
Pilnas adresas Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia

Gimimo data (3)

Gimimo data
Vieta Leninakan, Armenia
Šalis Armėnija
Vieta Gyumri, Armenia
Šalis Armėnija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas Tax ID No.: 781012626436
Šalis Rusija
Tipas Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Pavardė/Vardas TIMCHENKO
Vardas/Pavadinimas Gennady Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Pavardė/Vardas TIMCHENKO
Vardas/Pavadinimas Gennadiy Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Atkurta: 11.03.2025. 20:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.