OOO VOLGA GROUP
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | OOO VOLGA GROUP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OOO VOLGA GROUP |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Begovaya St., Dom 3, Str. 1 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia |
| Gatvė | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pilnas adresas | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Registration Number: 1147746803049 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 7718989383 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (3)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | VOLGA GROUP INVESTMENTS |
| Visas vardas/Pavadinimas | VOLGA GROUP INVESTMENTS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | VOLGA RESOURCES GROUP |
| Visas vardas/Pavadinimas | VOLGA RESOURCES GROUP |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | VOLGA RESOURCES |
| Visas vardas/Pavadinimas | VOLGA RESOURCES |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Gatvė | 3, rue de la Reine |
| Šalis | Liuksemburgas |
| Pašto indeksas | L |
| Pilnas adresas | 3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg |
Atkurta: 11.03.2025. 20:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.