Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 19 201-19 220 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201 | al Kani Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Khalifa Abdul Rahim Abdul Rahim al Kani Abdurahem al Kani Abdurrahim al Kani Abdul Rahim Al Shaqaqi Abdurahem Al Shaqaqi Abdurrahim Al Shaqaqi Abdul Rahim Khalifa Abdurahem Khalifa Abdurrahim Khalifa | Tarhuna Libya | Individual | UK | Libya | 14.05.2021 |
| 19202 | Jesus GONZALEZ PENUELAS EL CHUY GONZALEZ | Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19203 | Ignacio GONZALEZ PENUELAS NACHO GONZALEZ Jose Ignacio GONZALEZ PENUELAS | Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19204 | Wilfrido GONZALEZ PENUELAS Wilfredo GONZALEZ PENUELAS | Guasave, Sinaloa, Mexico Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19205 | GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19206 | Adelmo NUNEZ MOLINA Adelmo FLORES NUNEZ | Choix, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19207 | Raul PAYAN MERAZ | Guasave, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19208 | Juana PAYAN MERAZ | Badiraguato, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19209 | Efrain MENDIVIL FIGUEROA | Guasave, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19210 | CITY PLAZA, SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE CITY PLAZA, S.A. DE C.V. | Guasave, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 13.05.2021 |
| 19211 | Ibrahim Ali DAHER Ibrahim DAHIR | Serhal Building, 1st Floor Daccache Street, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19212 | Ahmad Mohamad YAZBECK | Kared Al Hassan Building, 1st Floor, Haret Hreik, Baabda, Lebanon Nahala Baalbek, Baalbek and Hermel, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19213 | Abbas Hassan GHARIB GHARIB, Abbass | Tayir Harfa, Lebanon Tayir Harfa, Tyre, South Lebanon, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19214 | Wahid Mahmud SUBAYTI Waheed Mahmoud SBEITY Wahid SBAYTI | Kfar Sir, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19215 | Mustafa Habib HARB Mostafa Habib HARB Mustapha HARB | Haruf, Lebanon Haruf, al-Nabatiyah, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19216 | Ezzat Youssef AKAR Izzat AKAR Izzat Youssef AKAR Izzat Yusif AKKAR | Al-Kiyam, Lebanon Al-Kyam Hayy al-Sharqi, Marjayun, Al-Nabtiyah, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19217 | Hasan Chehadeh OTHMAN Hassan Shehadeh OTHMAN UTHMAN, Hassan | Baalbak, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 12.05.2021 |
| 19218 | Aung Aung | - | Individual | EU | MMR | 01.05.2021 |
| 19219 | Khin Hlaing | Individual | EU | MMR | 01.05.2021 | |
| 19220 | Klyuev Dmitry Vladislavovich Chelter Dima Klyuev Dmitriy Vladislovovich Dima Chelter Dmitriy Vladislovovich KLYUEV Dmitry Vladislavovich KLYUEV Viktor Aleksandrovich MARKELOV Виктор Александрович МАРКЕЛОВ Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ | Moscow | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 27.04.2021 |