Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 21.08.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 21.08.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 21.08.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.20 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.20 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 17 021-17 040 iš 38 258.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17021 | Aleksei Mikhailovich ZHIGULIN ЖИГУЛИН Алексей Михайлович Alexey Mikhailovich ZHIGULIN | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17022 | Mikhail Valerievich ZHUKOV ЖУКОВ Михаил Валерьевич Mikhail Valeryevich ZHUKOV | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17023 | Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA ЖУРАВЛЕВА Татьяна Владимировна Tatiana Vladimirovna ZHURAVLYOVA | - | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17024 | Evgeny Borisovich ZUBITSKIY Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ | Kemerovo | Individual | UK | Russia | 13.04.2022 |
| 17025 | Mohammad MOGHISSEH Mohammad NASSERIAN | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17026 | Abdolghassem SALAVATI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17027 | Ali-Akbar YASAGHI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17028 | Gholam Hossein ESMAILI Gholam-Hossein ESMAILI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17029 | Hassan AKHARIAN | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17030 | Mohammad-Kazem BAHRAMI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17031 | Ali REZVANMA-NESH | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17032 | Morteza KIASATI | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17033 | Asadollah JAFARI اسدالله جعفری | - | Individual | EU | IRN | 12.04.2022 |
| 17034 | KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP KOCG | Ireland United Kingdom Spain Netherlands Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17035 | Christopher Vincent KINAHAN KINAHAN SENIOR, Christy O'BRIEN, Christopher THE DAPPER DON | Cabra, Ireland Perivale, Middlesex, United Kingdom London, United Kingdom Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates Calle Muntaner 325 Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17036 | Daniel Joseph KINAHAN | Dublin, Ireland 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17037 | Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR CHRISTY JNR. | Dublin, Ireland 1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17038 | Sean Gerard MCGOVERN | Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17039 | Ian Thomas DIXON | Dublin, Ireland Arabian Ranches 2 Street 2 Lila Community, Villa 80, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 17040 | Bernard Patrick CLANCY | Ireland 43 Senorio De Cortes, Estepona, Spain Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 12.04.2022 |