Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 08.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.05 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 15 561-15 580 iš 36 711.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
15561	#15561 Vardas: Hassan AKHARIAN	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15562	#15562 Vardas: Mohammad-Kazem BAHRAMI	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15563	#15563 Vardas: Ali REZVANMA-NESH	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15564	#15564 Vardas: Morteza KIASATI	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15565	#15565 Vardas: Asadollah JAFARI اسدالله جعفری	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15566	#15566 Vardas: KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP KOCG	Ireland United Kingdom Spain Netherlands Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15567	#15567 Vardas: Christopher Vincent KINAHAN KINAHAN SENIOR, Christy O'BRIEN, Christopher THE DAPPER DON	Cabra, Ireland Perivale, Middlesex, United Kingdom London, United Kingdom Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates Calle Muntaner 325 Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15568	#15568 Vardas: Daniel Joseph KINAHAN	Dublin, Ireland 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15569	#15569 Vardas: Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR CHRISTY JNR.	Dublin, Ireland 1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15570	#15570 Vardas: Sean Gerard MCGOVERN	Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15571	#15571 Vardas: Ian Thomas DIXON	Dublin, Ireland Arabian Ranches 2 Street 2 Lila Community, Villa 80, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15572	#15572 Vardas: Bernard Patrick CLANCY	Ireland 43 Senorio De Cortes, Estepona, Spain Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15573	#15573 Vardas: John Francis MORRISSEY MORRISSEY, Johnny	Dinamarca 46 B, Malaga, Spain Marbella, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15574	#15574 Vardas: NERO DRINKS COMPANY LIMITED NERO DRINKS COMPANY SL NERO VODKA	15 Cumbernauld Road Stepps, Glasgow, G33 6LE, Scotland, United Kingdom Unit 20310 PO Box 6945, London, W1A 6US, United Kingdom C Dinamarca 46 B Urbanizacion Faro De Calaburra, Mijas, Spain	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15575	#15575 Vardas: HOOPOE SPORTS LLC HOOPOE SPORTS AGENT L.L.C. HOOPOE BUSINESS BROKERS LLC	Office No. 2101 and 2102 21st Floor Emaar Boulevard Plaza, Tower 2, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15576	#15576 Vardas: DUCASHEW GENERAL TRADING LLC	Boulevard Plaza Tower 2 Office No. 2101 and 2102 Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Dubai, 454602, United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15577	#15577 Vardas: Asim SARAJLIC	Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022
15578	#15578 Vardas: Aqif RAKIPI Skender EJYLBEGAJ	Durres, Albania Elbasan, Albania	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022
15579	#15579 Vardas: Ylli Bahri NDROQI Xhemail PASMACIU Xhemal PASMACIU	Tirana, Albania	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022
15580	#15580 Vardas: Gordana TADIC	Zivinice, Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022