Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 05.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 10 421-10 440 iš 36 692.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
10421	#10421 Vardas: Ahmed MUBEEN	Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10422	#10422 Vardas: Moosa INAS Moosa ENAS	Kalhaidhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10423	#10423 Vardas: Ameen AHMED	Gaafu Dhaalu Atoll, Rathafandhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10424	#10424 Vardas: Abdulla SHAREEF Shareef ABDULLA	Thimarafushi, Maldives Felividhuvaruge, Thimarafushi, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10425	#10425 Vardas: Mohamed Maathiu Abdul RAZZAQ	Maldives Villimale, Maldives Alihaa, Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10426	#10426 Vardas: Ali SHAFIU	Male, Maldives Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10427	#10427 Vardas: INMA MALDIVES INMA MALDIVES COMPANY	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu, Male, Maldives Noor Villa Rahdhebai Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10428	#10428 Vardas: JAZEERAT ALMALDIFI JAZEERATHALMALDIFI JAZEERATH AL MALDIFI	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10429	#10429 Vardas: GREEN BIRDS	Alihaa 7020, Naifaru, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10430	#10430 Vardas: MULTI CONSTRUCTION PVT LTD	Shimaz, Nellaidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10431	#10431 Vardas: PANDA MALDIVES PVT LTD	Enboo Enboo Goalhi Maafannu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10432	#10432 Vardas: DHAWI PVT LTD	Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10433	#10433 Vardas: SIAS INVESTMENT PVT LTD SIAS TRADING	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10434	#10434 Vardas: CODE A PARTNERSHIP	Kulhidhoshu Magu, Male, 20288, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10435	#10435 Vardas: FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD FRUIT PLUS	Double Eight Buruzu Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10436	#10436 Vardas: AL ATHMAAR	Moonlight Valley, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10437	#10437 Vardas: LAROSA	Five Rose, Bahaarumagu 0808, Guraidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10438	#10438 Vardas: 3ZED INVESTMENT MIBAZAARUMV 3ZED	Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10439	#10439 Vardas: FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD	Garden Villa, Feydhoo, 19040, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10440	#10440 Vardas: DESIGNER GARAGE FOTHI GARAGE	Gurahaage, 19040, Feydhoo, Maldives Link Road, Addu City, 19040, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023