Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 20.06.2025. Jungtinės Tautos - 17.06.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 20.06.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 18.06.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.12. 2025/1199, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 9 961-9 980 iš 37 112.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
9961	#9961 Vardas: Sergey Vadimovich Tregub Sergey Tregub Sergei Vadimovich Tregub Сергей Вадимович ТРЕГУБ	Zhytomyr	Individual	UK	Russia	08.11.2023
9962	#9962 Vardas: Vadym Oleksandrovich Tregub Вадим Александрович ТРЕГУБ Vadim Oleksandrovich Tregub	-	Individual	UK	Russia	08.11.2023
9963	#9963 Vardas: Alexander Alexandrovich VYALOV Aleksandr Aleksandrovich VYALOV	-	Individual	UK	Russia	08.11.2023
9964	#9964 Vardas: Juan Carlos MORGAN HUERTA Cacayo	Sonora, Mexico Campillo 86, Piso 2, Loc. 214, Nogales, 84030, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9965	#9965 Vardas: Jose Arnoldo MORGAN HUERTA Chachio	Sonora, Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9966	#9966 Vardas: Miguel Angel MORGAN HUERTA	Sonora, Mexico Sonora 335, Hermosillo, 83296, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9967	#9967 Vardas: Jose Luis MORGAN HUERTA Gordo	Sinaloa, Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9968	#9968 Vardas: Martin MORGAN HUERTA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9969	#9969 Vardas: David Alonso CHAVARIN PRECIADO Chava	Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9970	#9970 Vardas: Sergio Isaias HERNANDEZ MAZON Chavelo	Sonora, Mexico Calle Estribo 3 Colonia El Rodeo, Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9971	#9971 Vardas: Cristian Julian MENESES OSPINA	Ibague, Colombia Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9972	#9972 Vardas: Oscar Enrique MORENO OROZCO Senry	Sonora, Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9973	#9973 Vardas: Oscar MURILLO MORGAN Chino	Sinaloa, Mexico Cerrada Lorenzo de Zavala 147 Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9974	#9974 Vardas: Alvaro RAMOS ACOSTA Alvaro Arroz Ramos	Sonora, Mexico Calle Privada Homero Numero 3 Fraccionamiento El Greco, Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9975	#9975 Vardas: Ramiro Martin ROMERO WIRICHAGA	Sonora, Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9976	#9976 Vardas: Jesus Francisco CAMACHO PORCHAS Pilo	Sonora, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9977	#9977 Vardas: COMERCIALIZADORA VILLBA STONE, S.A DE C.V.	Nogales, Sonora, Mexico Jesus Garcia Corona 560, Int. 4 Alamos, Nogales, 84085, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9978	#9978 Vardas: CONCEPTOS GASTRONOMICOS DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V. HABANERO'S RESTAURANTE STEAK WINGS HABANEROS STEAK WINGS HABANERO'S RESTAURANTE	Nogales, Sonora, Mexico Calle Ruiz Cortinez 914, Nogales, 84040, Sonora, Mexico Calle Ruiz Cortinez 895, Nogales, 84030, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9979	#9979 Vardas: EXPORTADORA DEL CAMPO RAMOS ACOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	Nogales, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9980	#9980 Vardas: MORGAN GOLDEN MINING, S.A. DE C.V.	Hermosillo, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023