Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 9 801-9 820 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | Pye Phyo Tayza Pye Phyo Tay Za Pyae Phyo Tay Za Nye Phyo Tay Za | - | Individual | UK | Myanmar | 31.10.2023 |
| 9802 | Sitt Taing Aung Sit Taing Aung | - | Individual | UK | Myanmar | 31.10.2023 |
| 9803 | Khaled QADDOUMI Khaled GHODOMI Khaled AL-QADDUMI Khaled Farid Ahmed ASAAD Khalid AL-QADDUMI | Jordan Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9804 | Alaeddin SENGULER | Cairo, Egypt Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9805 | Gulsah YIGIDOGLU Gulsah KHALED Gulshah KHALED Gulsah OZEL Gulshah OZEL | Yahyali, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9806 | Arwa Saleh M MANGOUSH | Jeddah, Saudi Arabia Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9807 | AL-ANSAR CHARITY ASSOCIATION AL-ANSAR CHARITABLE SOCIETY | Al-Nasr Street, Region: Gaza | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9808 | Ali Ahmad FAIZULLAHI Ahmad Ali FEYZOLLAHI Ali Ahmad FEYZOLLAHI Ali Ahmad FEIZLOLLAHI | Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 27.10.2023 |
| 9809 | ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD. ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT ZAWAYA GROUP CO ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. | Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, Sudan | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9810 | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, Spain | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9811 | LARRYCOM FOR INVESTMENT LTD | PO Box 6239, Khartoum, Sudan Almanshia, Africa Road Business Block, Khartoum, Sudan | Entity | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9812 | Nasser Al Sheikh ALI Nasser Kamel ALI ALSHAIKHALI | Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 27.10.2023 |
| 9813 | Ali Morshed SHIRAZI Ali Marshad SHIRAZI JAVAD, Abu Ali ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI | Najaf, Iraq Lebanon | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 27.10.2023 |
| 9814 | Mostafa Mohammad KHANI Mostafa Majid KHANI | Lebanon | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 27.10.2023 |
| 9815 | TIGER ONE BERNARD MAHESHE BYAMUNGU | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 26.10.2023 |
| 9816 | ZORRO MIDENDE PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE RUHINDA GATOKARAKURA GABY RUHINDA | (1) Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture (2) Nyabihu District, Western Province | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 26.10.2023 |
| 9817 | BERNARD MAHESHE BYAMUNGU TIGER ONE | Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 26.10.2023 |
| 9818 | PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE RUHINDA GABY RUHINDA ZORRO MIDENDE GATOKARAKURA | Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture Nyabihu District, Western Province Nyiragongo, North Kivu, Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 26.10.2023 |
| 9819 | Igor DODIK | Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |
| 9820 | Gorica DODIK | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 20.10.2023 |