Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 9 541-9 560 iš 36 688.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
9541	#9541 Vardas: Juan Carlos MORGAN HUERTA Cacayo	Sonora, Mexico Campillo 86, Piso 2, Loc. 214, Nogales, 84030, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9542	#9542 Vardas: Jose Arnoldo MORGAN HUERTA Chachio	Sonora, Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9543	#9543 Vardas: Miguel Angel MORGAN HUERTA	Sonora, Mexico Sonora 335, Hermosillo, 83296, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9544	#9544 Vardas: Jose Luis MORGAN HUERTA Gordo	Sinaloa, Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9545	#9545 Vardas: Martin MORGAN HUERTA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9546	#9546 Vardas: David Alonso CHAVARIN PRECIADO Chava	Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9547	#9547 Vardas: Sergio Isaias HERNANDEZ MAZON Chavelo	Sonora, Mexico Calle Estribo 3 Colonia El Rodeo, Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9548	#9548 Vardas: Cristian Julian MENESES OSPINA	Ibague, Colombia Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9549	#9549 Vardas: Oscar Enrique MORENO OROZCO Senry	Sonora, Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9550	#9550 Vardas: Oscar MURILLO MORGAN Chino	Sinaloa, Mexico Cerrada Lorenzo de Zavala 147 Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9551	#9551 Vardas: Alvaro RAMOS ACOSTA Alvaro Arroz Ramos	Sonora, Mexico Calle Privada Homero Numero 3 Fraccionamiento El Greco, Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9552	#9552 Vardas: Ramiro Martin ROMERO WIRICHAGA	Sonora, Mexico Nogales, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9553	#9553 Vardas: Jesus Francisco CAMACHO PORCHAS Pilo	Sonora, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9554	#9554 Vardas: COMERCIALIZADORA VILLBA STONE, S.A DE C.V.	Nogales, Sonora, Mexico Jesus Garcia Corona 560, Int. 4 Alamos, Nogales, 84085, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9555	#9555 Vardas: CONCEPTOS GASTRONOMICOS DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V. HABANERO'S RESTAURANTE STEAK WINGS HABANEROS STEAK WINGS HABANERO'S RESTAURANTE	Nogales, Sonora, Mexico Calle Ruiz Cortinez 914, Nogales, 84040, Sonora, Mexico Calle Ruiz Cortinez 895, Nogales, 84030, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9556	#9556 Vardas: EXPORTADORA DEL CAMPO RAMOS ACOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	Nogales, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9557	#9557 Vardas: MORGAN GOLDEN MINING, S.A. DE C.V.	Hermosillo, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	07.11.2023
9558	#9558 Vardas: Ekaterina Valeryevna ZHDANOVA Yekaterina ZHDANOVA	Omsukchan Village, Magadan Oblast, Russia Building 4 Andreya Tarkovskogo Boulevard Apartment 334 Vnukovskoe Settlement, Moscow, 108811, Russia H.18 BLD.2 APP.390 Kantemirovskaya Street, Moscow, Russia Vernadsky Prospekt 94-4-1235, Moscow, 119571, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	03.11.2023
9559	#9559 Vardas: MYOHYANG SHIPPING CO	Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	03.11.2023
9560	#9560 Vardas: KAMI GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KAMI GRUPP	Ul. Bolshaya Semenovskay D. 40, Str. 13, Floor 3, Pom. 307, Moscow, 107023, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	02.11.2023