Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 25.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 28.04.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.28 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.28 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 7 481-7 500 iš 36 660.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481 | Branislav OKUKA | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 13.03.2024 |
| 7482 | Srebrenka GOLIC | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 13.03.2024 |
| 7483 | Jelena PAJIC BASTINAC | Bijeljina, Bosnia and Herzegovina Banja Luka, Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 13.03.2024 |
| 7484 | Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M ALSHOFA 'Ali 'Abd-al-Nabi AL-SHUFA | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
| 7485 | Hasan Ahmed Radhi Husain SARHAN Hasan Ahmad Radi SARHAN | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
| 7486 | Isa Saleh Isa Mohamed SALMAN Isa Salih Isa Muhammad SALMAN | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
| 7487 | Hussein Ahmad 'Abdallah Ahmad Hussein AL-DAMMAMI Husain Ahmed Abdulla Ahmed HUSAIN | Iran Syria | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
| 7488 | HALEEL COMMODITIES L.L.C. HALEEL GROUP | Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7489 | Farhan Hussein HAYDAR Farhan Hussein HAIDER | Somalia South C, Monari Estate House No. 101, Nairobi, Kenya | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7490 | Mohamed Jumale Ali AWALE | Mombasa, Kenya Langata Royal Park Lr 19952/476 Nairobi West/P.O. Box 634-00100, Nairobi, Kenya | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7491 | Faysal Yusuf DINI Feyself Yusuf DINI Cabdicasiis Yusuf DINI Abdulaziz Youssouf DINI Abdulaziz Yusuf DINI Cabdicasis Yusuf Diini HILOWLE Abdiaziz Yuusuf DIINI Abdiaziz Yusuf Dini HILOWLE Feisal Yussuf DINI | Galkayo, Somalia Madena Estate, House #4 South C, Nairobi, Kenya Djibouti | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7492 | Abdulkadir Omar ABDULLAHI Abdullahi Abdul Kadir OMAR Abdi Xamiid Omar ABDILAHI | Mandera, Kenya Uganda | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7493 | Omar Sheikh Ali HILOWLE | Uganda | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7494 | HALEEL FINANCE LTD | Nicosia, Cyprus | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7495 | HALEEL HOLDINGS LTD | Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7496 | HALEEL LTD | Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7497 | HALEEL COMMODITIES LIMITED | Starehe Starehe District, Nairobi, Kenya | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7498 | HALEEL COMMODITIES LTD HALEEL COMMODITIES LIMITED | King Fahad Plaza, Kampala, Uganda | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7499 | QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING L.L.C QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING LTD QEMAT ALNAJAH GENERAL TRADING LLC QEMATAL NAJAH GENERAL TRADING LLC QEMAT AL-NAJAH GENERAL TRADING LLC | Baniyas Square Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates Dubai Towers, 8, 14 Road, 8 Floor, Office 805, Al Rigga P.O. Box 95871, Dubai, United Arab Emirates Al Maktoum Road, Baniyas Square, Dubai Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7500 | CROWN BUS SERVICES LIMITED CROWN BUS SERVICES LTD | Plot LR No. 4275/67, The Office Park, Riverside Drive, Nairobi, Kenya | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |