Sankcijų sąrašai
216.73.216.93
11.07.2025 09:58:47

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 10.07.2025. Jungtinės Tautos - 09.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 10.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 10.07.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.09 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai
Daugiau
Rodomi rezultatai 601-6201 674.
Dalykai
Daugiau
Rodomi rezultatai 601-62037 648.
#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
601#601 Vardas: KIM SOK CHOLMyanmarIndividualUNDPRK31.12.2019
602#602 Vardas: Khamis Farhan Al-Khanjar AL-ISSAWI
Khamis AL-KHANJAR
Khamis F Ali ALESSAWI
Khames Farhan Ali ALI
Khamees Farhan Ali ALI
Fallujah, Iraq
Jordan
Iraq
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
603#603 Vardas: YARE-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
604#604 Vardas: TEREPAIMA-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
605#605 Vardas: PARAMACONI-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
606#606 Vardas: MANUELA SAENZ-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
607#607 Vardas: LUISA CACERES DE ARISMENDI-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
608#608 Vardas: ICARO-VesselSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
609#609 Vardas:
DNP
NICARAGUAN PETROLEUM DISTRIBUTOR
DNP PETRONIC
DNP-PETRONIC
DNP S.A.
Ofiplaza El Retiro Edificio 8 Segundo Piso, Managua, Nicaragua
Rotonda El Gueguense 2, Managua, Nicaragua
EntitySDNNICARAGUA31.12.2019
610#610 Vardas:
INVERSIONES ZANZIBAR
De la Estatua Montoya 2 Cuadras Arriba 1/2 Cuadras al Sur, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA31.12.2019
611#611 Vardas:
EL GOLIAT
De Los Semaforos De Seminole 3 Cuadras al Sur 2 Cuadras Arriba, 1 Cuadra al Sur, Casa #326, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA31.12.2019
612#612 Vardas: Rafael Antonio ORTEGA MURILLO
ORTEGA, Payo
Managua, Nicaragua
KM 13 Carretera Masaya, Managua, Nicaragua
IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
613#613 Vardas: Laith AL-KHAZALI
Layth Hadi Sayyid ALAZIREG
Layth AL-KHAZ'ALI
Layth Hadi Sa'id AL-KHAZALI
Layith Hadi Sa'id AL-KHAZ'ALI
IraqIndividualSDNGLOMAG
SDGT
31.12.2019
614#614 Vardas: Qais AL-KHAZALI
Qais Hadi Sayed Hasan AL-KHAZALI
Qays Hadi Sayyid ALAZEREJ
Qays AL-KHAZALI
Qays AL-KHAZ'ALI
Qays Hadi Sa'id AL-KHAZALI
Baghdad, Iraq
Iraq
IndividualSDNGLOMAG
SDGT
31.12.2019
615#615 Vardas: Mohammad Javad AZARI JAHROMIJahrom, Iran
Iran
IndividualSDNIRAN
IRAN-TRA
31.12.2019
616#616 Vardas: Hussein Falah AL-LAMI
Abu Zainab AL-LAMI
Hussein Faleh AZIZ
Baghdad, Iraq
Iraq
IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
617#617 Vardas: Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66 Playa Miramar, Havana, CubaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
618#618 Vardas:
AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
AL SULTAN GOLD & JEWELRY
SULTAN GOLD
AL SULTAN JEWELRY
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
ALSULTAN KUYUMCULUK
AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, TurkeyEntitySDNSDGT31.12.2019
619#619 Vardas:
TAWASUL HAWALA COMPANY
AL-TAWASUL COMPANY
TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE
Harim, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
620#620 Vardas:
AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
SAHLUL HAWALA OFFICE
Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey
Mersin, Turkey
EntitySDNSDGT31.12.2019