SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SAHLUL HAWALA OFFICE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SAHLUL HAWALA OFFICE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203 |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey |
| Miestas | Mersin |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Mersin, Turkey |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 15:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.