Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 36 201-36 220 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36201 | PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. PROSPORT & HEALTH, S.A. DE C.V. PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36202 | SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. Istorinis | Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36203 | Salime ABOUZAID EL BAYEH Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36204 | GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. Istorinis | Av. Vallarta No. 3133, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico Toltecas 3579, Colonia Santa Rita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36205 | Farah Mohamed SHIRDON Farah SHIRDON Abu Usamah Abu Usamah Somali Abu Usama al Somali Abu Usamah as-Somali Istorinis | Toronto, Canada Raqqa, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36206 | ALI AKBAR TABATABAEI Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi Istorinis | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36207 | NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI نایف سلام محمد عجیم الحبابي Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Faruq al-Qahtani Faruq al-Qatari Farouq al-Qahtani al Qatari Sheikh Farooq al- Qahtani Shaykh Imran Farouk Sheikh Faroq al-Qatari Istorinis | Afghanistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36208 | Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO Julion ALVAREZ Istorinis | La Concordia, Chiapas, Mexico Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36209 | JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V. Istorinis | Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36210 | NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. Istorinis | Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, 82000, Sinaloa, Mexico Coras 3644, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36211 | TICKET BOLETO, S.A. DE C.V. Istorinis | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36212 | INDEPENDENT PETROLEUM COMPANY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'NEZAVISIMAYA NEFTEGAZOVAYA KOMPANIYA' NNK, AO Istorinis | 1 Arbatskaya Square, Moscow, 119019, Russia | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 36213 | AO NNK-PRIMORNEFTEPRODUCT IPC-PRIMORNEFTEPRODUCT JSC NNK-PRIMORNEFTEPRODUKT, AO OAO PRIMORNEFTEPRODUCT Istorinis | 55 Ul. Fontannaya, Vladivostok, 690091, Primorskiy Krai, Russia | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 36214 | Irina Igorevna HUISH Irina BURLOVA Istorinis | Russia South Africa | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 36215 | Javier GARCIA ROJAS MARACUYA EL PARIENTE Istorinis | Florencia, Caqueta, Colombia Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36216 | Ruth GARCIA ROJAS Istorinis | Puerto Asis, Putumayo, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36217 | Wilton Cesar HERNANDEZ DURANGO Istorinis | Medellin, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36218 | Carlos Erik MALPICA FLORES Istorinis | Naguanagua, Carabobo, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 36219 | MOHAMMAD REZA ZAHEDI Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi Istorinis | Isfahan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36220 | ABDELHAFIZ ZLITNI Istorinis | Libya | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |