Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 24.06.2025. Jungtinės Tautos - 17.06.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 25.06.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 18.06.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.12. 2025/1199, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.06.24 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.12. 2025/1199, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.06.24 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 31 801-31 820 iš 37 545.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31801 | SMILEWALLET, LLC | San Antonio, TX, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31802 | SMILEPAYMENTS, LLC | Wilmington, DE, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31803 | BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA BANDES BANCO BANDES FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA | Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31804 | BANCO BANDES URUGUAY S.A. BANDES URUGUAY | Zabala 1338, Montevideo, 11000, Uruguay | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31805 | BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO | Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31806 | BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA BANCO DE VENEZUELA, S.A. | Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31807 | BANCO PRODEM S.A. FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A. | Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, Bolivia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31808 | Ali Shams MULAVI Ali Shams MOULAVI | Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31809 | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31810 | SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD. SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD. | San Antonio, TX, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31811 | SMILE TECHNOLOGIES S.A. LLC | San Antonio, TX, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31812 | LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC | Sunny Isles, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31813 | URDANETA | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31814 | GP-21 | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31815 | BICENTENARIO XIV | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31816 | GP-23 | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31817 | BICENTENARIO XII | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31818 | KOREA ACHIM SHIPPING CO | Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31819 | L-409 | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31820 | BICENTENARIO XIII | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |