Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 28.05.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 29.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 20.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.27, Zimbabwe, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 31 601-31 620 iš 36 988.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31601 | KOTI CORP | Panama City, Panama | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31602 | Fawaz Mahmud Ali NASSER Fawwaz NASIR | Ramallah, West Bank Gaza, Palestinian | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31603 | Muhammad Kamal AL-AYY Muhammad Kamal Salamah ALAY | Gaza, Palestinian | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31604 | Almaida Marani SALVIN | Philippines Zamboanga City, Philippines | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31605 | TECHNO ENERGY, S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31606 | AGRO XPO S.A.S. | Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31607 | MANARA S.A.S. | Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31608 | GLOBAL ENERGY COMPANY S.A.S. | CL 94 No 51 B - 43 PI 4 Of 401, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31609 | ALAMO TRADING S.A. | CL 75 No 66 - 36, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31610 | ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S. | Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31611 | AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S. | Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31612 | LASHKAR I JHANGVI (LJ) | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31613 | GRUPPO DOMANO S.R.L. | Via Robert Musil 8, Roma, 00137, Italy | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31614 | Amir Luis SAAB MORAN | Barranquilla, Colombia Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31615 | Luis Alberto SAAB MORAN | Barranquilla, Colombia Colombia Rome, Italy | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31616 | INVERSIONES RODIME S.A. | Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31617 | VENEDIG CAPITAL S.A.S. SAABF & COMPANIA S.C.A. SAABF Y COMPANIA S.C.A. SAABF AND COMPANIA S.C.A. | CR 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31618 | FUNDACION VENEDIG | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31619 | David Nicolas RUBIO GONZALEZ | Colombia | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31620 | DIMACO TECHNOLOGY, S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
