Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 25.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 28.04.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.28 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.28 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 30 001-30 020 iš 36 660.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | RASHED EXCHANGE SARAFI RASHED | - | Entity | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 30002 | JOINT PARTNERSHIP OF MOHAMMADREZA KHEDMATI AND ASSOCIATES KHEDMATI AND COMPANY JOINT PARTNERSHIP | - | Entity | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 30003 | Aras Habib KAREEM Aras Habib KARIM Aras Habib Mohamed KAREEM HABIB, Aras | Iraq | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 30004 | Valiollah SEIF | Nahavand, Hamadan Province, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30005 | AVIATRANS ANSTALT AVIATRANS ESTABLISHMENT | Ruggell, Liechtenstein | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 30006 | Ali TARZALI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 30007 | Muhammad QASIR Muhammad Jafar QASIR Mohammed Jaafar KASSIR SALAH, Shaykh FADI MAJID EYNAKI GHOLI, Hossein | Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30008 | AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C. AL BILAD ISLAMIC BANK AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE AL-ATAA ISLAMIC BANK AL-ATTA ISLAMIC BANK AL-ATTAA ISLAMIC BANK | 37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square, Baghdad, Iraq Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch, Babel, Iraq Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 30009 | ISIS IN THE GREATER SAHARA ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA ISLAMIC STATE OF THE GREATER SAHEL ISIS IN THE GREATER SAHEL ISIS IN THE ISLAMIC SAHEL ISIS-GS ISGS | Mali Niger Burkina Faso | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30010 | Adnan Abu Walid AL-SAHRAWI AL SAHRAWI, Abu Walid Adnan Abu Walid AL-SAHRAOUI Adnan Abu Waleed AL-SAHRAWI Lehbib Ould Ali Ould Said Ould JOUMANI | Laayoune, Western Sahara Menaka, Mali | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30011 | CAR ESCORT SERVICES S.A.L. OFF SHORE CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE) | Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30012 | DALIAN SUN MOON STAR INTERNATIONAL LOGISTICS TRADING CO., LTD DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China 49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30013 | SINSMS PTE. LTD. SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD. | 24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, Singapore | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30014 | Abdolhassan FIROUZABADI | Iran | Individual | SDN | IRAN-TRA | 31.12.2019 |
| 30015 | Abdulali ALI-ASGARI | Iran | Individual | SDN | IRAN-TRA | 31.12.2019 |
| 30016 | Al-ARABI TRADING COMPANY | Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Iraq Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 30017 | Abdolsamad KHORAMABADI | Iran | Individual | SDN | IRAN-TRA | 31.12.2019 |
| 30018 | EVIN PRISON | Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-HR | 31.12.2019 |
| 30019 | HANISTA PROGRAMING GROUP HANISTA DEVELOPER GROUP | Iran | Entity | SDN | HRIT-IR | 31.12.2019 |
| 30020 | ANSAR-E HEZBOLLAH ANSAR-I HEZBOLLAH ANSAR-I HIZBULLAH ANSAR HEZBOLLAH ANSAR UL HEZBOLLAH SUPPORTERS OF THE PARTY OF GOD | Iran | Entity | SDN | IRAN-HR | 31.12.2019 |