Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 24.06.2025. Jungtinės Tautos - 17.06.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 20.06.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 18.06.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.12. 2025/1199, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.12. 2025/1199, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 28 601-28 620 iš 37 115.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | FAZAL RAHIM فضل رحيم Fazel Rahim; Fazil Rahim Fazil Rahman | Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan Kabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28602 | MABROOKA TRADING CO L.L.C. MABROOKA TRADING COMPANY | 3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 28603 | Boris Borisovich KIBIS | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28604 | Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28605 | Pavel Vladimirovich LAPSHOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28606 | Ali Youssef CHARARA 'Ali Yusuf SHARARA Ali Youssef SHARARA | Sidon, Lebanon Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28607 | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SPECTRUM HOLDING SPECTRUM INVESTMENT HOLDING SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28608 | WESTLINE ENTERPRISES, INC. | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28609 | Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28610 | Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Faruq AL-QATARI Faruq AL-QAHTANI Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI Sheikh Farooq AL-QAHTANI Sheikh Farooq AL-QATARI Shaykh Imran FAROUK | Saudi Arabia Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28611 | Mohamad NOUREDDINE Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28612 | YAR MOHAMMAD RAHIMI یار محمد رحیمی | Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28613 | Hamdi ZAHER EL DINE Hamdi ZAHREDDINE | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28614 | TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L. | 3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28615 | Jose ROBERTO ORELLANA TIO SAM TOLOLO CHIBOLA GORDO MAX | Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28616 | Dany Balmore ROMERO GARCIA BIG BOY D-BOY | Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El Salvador | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28617 | Ali Khatib Haji HASSAN Ali Khatib HAJI Ali Khatibu HAJI Maiko Joseph ALEX Abdallah SHAKUR SHKUBA SHIKUBA | Zanzibar, Tanzania Dar es Salaam, Tanzania | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28618 | HASSAN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION HASSAN DTO SHKUBA DTO | Tanzania South Africa | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28619 | Husayn JUAYTHINI Hussein Mohammed Hussein ALJEITHNI Husayn Muhammad AL-JU'AYTHINI Husayn Muhammad Husayn AL-JU'AYTHINI Husayn Muhamad Husayn AL-JU'AYTHINI Husayn Muhammad Husayn JU'AYTHINI Abu Mu'ath AL-JU'AITNI | Al-Nusayirat refugee camp, Gaza | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28620 | Turki Mubarak Abdullah Ahmad AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah AL BINALI Turki Mubarak AL-BIN'ALI Turki AL-BENALI Turki AL-BIN'ALI AL-ATHARI, Abu Human Bakr ibn 'Abd al-'Aziz AL-ATHARI, Abu-Bakr AL-SALAFI, Abu Hazm AL-BAHRAYNI, Abu Hudhayfa AL-ATHARI, Abu Human AL-MUDARI, Abu Khuzayma AL-SULAMI, Abu Sufyan ABU DERGHAM | Al Muharraq, Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |