Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 13.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 09.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.13 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.13 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 24 661-24 680 iš 36 741.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | CUBANACAN INTERNATIONAL B.V | Visseringlaan 24, 2288 ER Rijswijk, Zevenhuizen, Netherlands | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 24662 | CUBANACAN U.K. LIMITED | Unit 49 Skylines Village, Limeharbour, Docklands, United Kingdom | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 24663 | HAVANATUR S.A. HAVANATUR, S.A. | Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales, Pinar del Rio, Cuba Edificio Sierra Maestra, Calle 1era e/ 0 y 2, Miramar, Playa, Ciudad Habana, Cuba Avenue 40 esq. 41 #4101, Cienfuegos, Cuba 1ra. Rotonda Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila, Cuba Monteagudo e/Cuba y Carretera Central, Camaguey, Cuba Frexes no. 172 e/Morales Lemus y Narciso Lopez, Holguin, Cuba Calle 8 no. 56 e/1era. y 3ra. Rpto., Vista Allegre, Santiago de Cuba, Cuba Hialeah, FL, United States Maipu 464, Piso 10, Buenos Aires, 1006, Argentina Panama City, Panama Avenue 3era e/ 33 y 34, Varadero, Cuba | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 24664 | HAVANATUR BAHAMAS LTD. | East Bay Street, Nassau, Bahamas, The | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 24665 | HAVANATUR CHILE S.A. GUAMATUR S.A. | Avenue 11 de Septiembre 2155, Edificio Panoramico, Torre C, Oficina 805, Providencia, Santiago, Chile | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 24666 | LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A. WWW.CUBA-SHOP.NET | - | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 24667 | UGLA ABID SAKR AL-ZUBAISI عكلة عبد صكر القبيسي Saqr al-Kabisi Abd Aqala | Kubaisi, al-Anbar | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24668 | FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA FUNDAZCOR FUNPAZCOR | Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24669 | Elkin Alberto ARROYAVE RUIZ Cesar LOPEZ | Carrera 9 No. 71D-10, Cali, Colombia Caucasia, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24670 | Rafael Dario ATENCIA PITALUA | c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24671 | Edgar Fernando BLANCO PUERTA | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24672 | Hector German BUITRAGO PARADA MARTIN LLANOS | Monterrey, Casanare, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24673 | HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 24674 | Carlos CASTANO GIL | Amalfi, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24675 | Jose Vicente CASTANO GIL | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24676 | Henry CASTELLANOS GARZON COMANDANTE ROMANA ROMANA, Edison ROMANA | El Castillo, Meta, Colombia Venezuela | Individual | SDN | SDNTK SDGT | 31.12.2019 |
| 24677 | Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO EL AGUILA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24678 | Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA ERNESTO BAEZ | Aguadas, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24679 | Hernan GIRALDO SERNA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 24680 | Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ LA NEGRA | Amalfi, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |